CoinEx, 제재 대상 이란 암호화폐 업체의 38억4000만달러 관문 역할 주장 부인

CoinEx가 제재 대상 이란 암호화폐 업체와의 38억4000만달러 규모 자금 흐름 관문 역할 의혹을 부인하면서, 거래소 컴플라이언스 리스크가 다시 부각되는 중임.

• 블록체인 분석업체 TRM Labs가 CoinEx가 제재 대상 이란 암호화폐 업체들과의 블록체인 추적 자금 흐름을 중개했다고 주장함
• TRM Labs가 언급한 규모는 38억4000만달러(요약 기준 38억달러 이상) 수준으로, 거래소 경유 대규모 자금 이동 의혹으로 해석됨
• CoinEx는 해당 분석 결과를 반박하며 관문 역할 주장에 동의하지 않는다는 입장임
• 이 사안은 2026-06-25 보도 시점에 공개된 것으로, 규제·제재 준수(AML/제재 스크리닝) 역량이 거래소 평판과 사업 지속성에 직접 연결될 수 있음을 시사함
• 업계 전반에서 블록체인 포렌식 데이터가 거래소 리스크 판단의 핵심 근거로 쓰이면서, 분석업체 주장과 거래소 해명의 신뢰성 경쟁이 투자자 관전 포인트가 될 수 있음